Una nueva causa contra Chiqui Tapia y Toviggino pasa de Comodoro Py a Campana

Nueva investigación

La Justicia resolvió que una denuncia por presunto lavado de dinero contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino sea investigada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La Justicia resolvió trasladar a los tribunales federales de Campana una nueva denuncia contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, vinculada a un presunto esquema de lavado de dinero. De esta manera, el expediente dejará Comodoro Py y quedará en manos del juez federal Adrián González Charvay.

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La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones de San Martín, que consideró que la concentración de la investigación en el juzgado de Campana "favorece una mejor, más expedita y uniforme administración de justicia".

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, basada en publicaciones periodísticas que advertían sobre un presunto esquema de lavado de activos provenientes del exterior.

En un primer momento, el expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante. El magistrado había rechazado un pedido de González Charvay para que la causa fuera remitida a su juzgado y pudiera unificarse con otra investigación que ya se encontraba en Campana.

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Amarante había considerado "prematura" la solicitud del juez bonaerense, al sostener que para remitir el expediente debía existir "una hipótesis federal previa, concreta y debidamente delimitada", algo que, según su análisis, no estaba acreditado en ese momento.

Posteriormente, el juez en lo Penal Económico se declaró incompetente y envió las actuaciones al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones de San Martín determinó que Servini deberá remitir el expediente al juzgado de Campana, donde González Charvay ya concentra otras investigaciones vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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El magistrado había recibido anteriormente una causa iniciada en Santiago del Estero y otra vinculada a la mansión de Pilar. Esta última, sin embargo, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia para que se defina si debe regresar a los tribunales de Comodoro Py.