Lijo ordena investigar pagos de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia

El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, apunta a esclarecer pagos recibidos de la FIFA, de la propia AFA y del Sindicato de Choferes de Camiones, y alcanza también a su exesposa.

El magistrado pidió información a la FIFA sobre tres transferencias que llegaron a cuentas de Tapia en 2018, 2019 y 2020, por US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09. Solicitó además el detalle de honorarios, dietas o viáticos abonados desde 2016, con los cargos o comisiones que los originaron.

En paralelo, la Justicia buscará aclarar el origen de 37 acreditaciones por $1.494.678,79 realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019. Se requirió que la entidad informe el concepto de esos pagos y remita el legajo del dirigente, sus funciones y recibos de haberes.

Lijo dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial. Según el expediente, ella figura como firmante de dos cuentas de Tapia y como cotitular de una caja de seguridad.

A ARCA se le pidió datos sobre declaraciones juradas, bienes, deudas, facturación y eventuales activos en el exterior. También se consultará a bancos, a la Caja de Valores y a COELSA por cuentas, inversiones, transferencias y billeteras digitales.

A la AFA le solicitó documentación sobre tarjetas corporativas a nombre de Tapia, sus límites, las normas que autorizaron su uso y las rendiciones de gastos. También que explique cinco transferencias por $1.476.000 entre 2020 y 2023 y detalle los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber percibido.

Otras medidas incluyen:

Ciudad de Buenos Aires: cómo acceder a las declaraciones juradas de 2016 a 2022, con sus anexos reservados.

CEAMSE: si se hallaron los registros laborales de marzo y diciembre de 2006.

Registro de la Propiedad Automotor: los vehículos que Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020.

Bancos: cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias, billeteras digitales y dos cuentas comitentes.

ARCA: si Tapia y Moyano adhirieron a los regímenes de regularización de activos o de Bienes Personales de la ley 27.743.

La ampliación se produjo después de que el fiscal Gerardo Pollicita pidiera, el 13 de octubre, investigar las transferencias de la FIFA y los depósitos del sindicato, y extender las medidas sobre Moyano.

La causa nació de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien planteó un presunto incremento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024. Tapia integra la CEAMSE desde 2014 y la preside desde 2024. Además, el dirigente está procesado por retención indebida de aportes por $19.000 millones.

La investigación comparará la evolución de sus bienes con los ingresos declarados. Los requerimientos del juez forman parte de esa pesquisa y no implican, por sí solos, que se haya probado una irregularidad.

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