Casación ratificó la condena por lavado de activos y el decomiso millonario al clan Derminio

La Justicia confirmó la culpabilidad de Matías Matarochi y la incautación de más de dos millones de dólares y 102 bienes de lujo utilizados para blanquear dinero del narcotráfico.

El Ford Mustang GT secuestrado y decomisado a la organización (Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria)

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Casación ratificó la condena por lavado de activos y el decomiso millonario al clan Derminio Casación ratificó la condena por lavado de activos y el decomiso millonario al clan Derminio

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la declaración de culpabilidad por lavado de activos y el decomiso de bienes contra Matías Ángel Matarochi, un empresario vinculado al denominado "clan Derminio", una organización criminal que operaba en la ciudad de Rosario. La resolución judicial confirmó la incautación de más de dos millones de dólares y 102 bienes de lujo, en lo que constituye uno de los mayores golpes económicos al crimen organizado en la región.

El fallo firmado por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci confirmó la responsabilidad penal del empresario y rechazó los pedidos de restitución de patrimonio formulados por la defensa. No obstante, por decisión mayoritaria, el tribunal anuló el monto de la pena de prisión fijada previamente a Matarochi y ordenó que el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario redacte un nuevo cómputo de la condena.

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Un entramado millonario al servicio del narcotráfico y el contrabando

La causa penal se originó en 2018 a raíz de investigaciones conexas por narcotráfico, contrabando de cigarrillos y maniobras financieras incompatibles con el perfil económico de los involucrados. En junio de 2025, el TOF N°2 de Rosario había condenado a 14 miembros de la banda, imponiéndole a Matarochi una pena inicial de ocho años de prisión y una multa superior a los $114 millones por lavado agravado. En el mismo debate, Norberto Derminio recibió cinco años de cárcel y Juan Derminio cuatro años y seis meses.

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Según acreditó la Justicia, la estructura criminal montó una red de 146 operaciones comerciales diseñadas para blanquear dinero proveniente del delito a través de firmas de transporte como Logística MM SRL y Doning SAS.

El mecanismo de blanqueo incluía:

Inconsistencia patrimonial: Ausencia total de capacidad económica lícita para justificar la adquisición de inmuebles, vehículos deportivos (como un Ford Mustang GT) y embarcaciones.

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Uso de prestanombres: Interposición de personas y familiares para eludir los controles fiscales de las operaciones.

Confusión patrimonial: Ausencia de registración de los vehículos a nombre de sus verdaderos dueños y transferencias sucesivas de dominio.

Decomiso de bienes a personas absueltas

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Uno de los puntos clave ratificados por la Cámara de Casación Penal fue el decomiso de los bienes registrados a nombre de tres mujeres que resultaron absueltas en el juicio oral.

Los magistrados concluyeron que, si bien no recibieron condena penal, quedó demostrado que las titulares formales tenían pleno conocimiento de las actividades ilícitas de sus parejas y prestaban sus nombres para administrar el patrimonio de la organización criminal. Por este motivo, se rechazó la restitución de los inmuebles, vehículos y divisas solicitada por las defensas.